中欧体育最新地址本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。

　　2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等与本次交易相关的议案。

　　2023年5月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》》等与本次交易相关的议案。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-046。

　　2023年6月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-047。

　　2023年6月28日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-049。

　　2023年8月31日，公司收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-057。

　　根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与湖南宝山有色金属矿业有限责任公司的日常关联交易金额30,000万元，补充预计与湖南中南黄金冶炼有限公司的日常关联交易金额1,000万元。公司第五届董事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-060。

　　公司于2023年10月7日收到长沙海关准予信用修复决定书（湘关准修[2023]5号）；长沙海关准予公司信用修复后，公司恢复开展进出口业务的资质，有利于公司拓宽原材料的海外供应渠道及产品对外出口，有利于公司释放产能及提升盈利能力。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-062。

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年10月23日以电话和专人送达的方式发出，于2023年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　内容：公司《2023年第三季度报告》于2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年10月23日以电话和专人送达的方式发出，于2023年10月30日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　内容：公司《2023年第三季度报告》于2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。